*ST新元:董事会秘书工

*ST新元（万向新元科技股份有限公司）董事会秘书的相关信息可从近期人事变动、岗位职责制度及履职动态等方面综合梳理，具体内容如下： 一、现任董事会秘书及近期人事变动*ST新元董事会秘书岗位近期调整较为频繁，2024年底至2025年上半年已历经三次变更，现任人员信息及变动背景如下：1. 现任董事会秘书：赵鸿宾    任职起始时间：2025年3月17日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过聘任，任期至第五届董事会届满之日。    任职资格：1981年生，硕士学历，持有国际注册会计师资格、CFA-ESG投资资质及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无不良任职记录，非失信被执行人。    从业背景：曾担任高尔夫尊（北京）科技有限公司董秘兼CRO、万向新元科技股份有限公司证券部总监、嘉实基金管理有限公司金融同业部总监，具备上市公司证券事务管理及金融机构从业经验。    履职动态：上任仅4个月后，公司于2025年7月审议解聘其董秘及副总经理职务，但该议案因3票反对、1票弃权未获通过，目前仍担任相关职务。2. 近期离任人员    张帆：2024年12月至2025年3月任职，因个人原因辞职，任期仅3个多月，辞职后不再担任公司任何职务。    秦璐：2020年7月至2024年12月任职，同期兼任副总经理，离任后相关职务由张帆接任。 二、董事会秘书工作制度核心内容2025年9月，公司发布最新《董事会秘书工作制度》，明确了岗位定位、任职要求及核心职责，要点如下：1. 岗位定位：董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与证券监管机构（中国证监会江西监管局、深圳证券交易所）的指定联络人，对公司及董事会负责，公司需为其履行职责提供必要便利（如知情权、工作费用支配权等）。2. 任职资格：需具备财务、管理、法律专业知识及董事会秘书资格证书，不得存在证券市场禁入、近36个月受证监会行政处罚或交易所公开谴责等情形；若由非董事、总经理、副总经理或财务总监担任，需经深圳证券交易所同意。3. 核心职责    - 信息披露管理：协调公司信息披露工作，制定信息披露事务管理制度，督促相关义务人合规披露信息，对未公开重大信息泄露情况及时上报并公告。    - 沟通与会议组织：负责投资者关系管理、股东资料管理，协调与监管机构、中介机构的沟通；组织筹备董事会、股东会并负责会议记录。    - 合规监督与培训：督促董事、高管遵守证券法规及公司章程，组织相关人员参加监管规则培训；发现公司决议可能违反规定时，需提醒并向交易所报告。    - 其他职责：负责公司股票及衍生品种管理事务，履行《公司法》《证券法》及监管机构要求的其他义务。 三、履职风险与公司治理关联董事会秘书岗位的频繁变动与公司近期治理动态存在一定关联，需关注相关风险点：1. 岗位稳定性风险：2024年至今，董秘平均任期不足6个月，短时间内人员频繁更替可能影响信息披露的连续性及合规性，增加公司信披失误风险。2. 履职监督与制衡：赵鸿宾的解聘议案未通过，反映出公司董事会内部对高管履职评价存在分歧；此外，公司同期还出现独立董事辞职后撤回申请的情况，侧面显示治理层内部沟通协调存在挑战。3. 联系方式：若需进一步沟通，可通过以下方式联系现任董事会秘书：办公电话010-88121215，电子邮箱newu@newu.com.cn，通讯地址北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层。